تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت افرانت (سهامی عام) که راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۰ در محل خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان ، بوستان اندیشه، سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای بوستان اندیشه برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه
استماع گزارش هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
تصویب صورتهای مالی اعم از ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۹، سود و زیان و جریان وجوه نقد منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ و اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای یک سال و تعیین حق الزحمه وی
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت
تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته های شرکت
انتخاب اعضاء هیات مدیره
سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.
هیات مدیره شرکت افرانت (سهامی عام)