بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت افرانت (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل میآید، با توجه به عدم حضور و حد نصاب مقرر در ماده ۸۷ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و عدم رسمیت جلسه نوبت اول (مورخ ۹۸/۰۲/۱۵)، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم که راس ساعت ۹ صبح مورخ ۹۸/۰۳/۱۲ در محل سالن شهید قندی واقع در خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه قصر ورودی شماره ۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار میگردد، حضور به هم رسانند.
آگهی دعوت از صاحبان سهام شرکت افرانت (سهامی عام)
دستور جلسه:
– استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
– استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
– تصویب صورتهای مالی اعم از ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، سود و زیان و جریان وجوه نقد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
– اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
– انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای یک سال و تعیین حق الزحمه وی
– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت
– تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیتههای شرکت
– انتخاب اعضای هیات مدیره
– سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه میباشد.
هیات مدیره شرکت افرانت (سهامی عام)
برچسبها: